美国指控最大一起国际洗钱案件
发布时间：05-30 11:35 | 官网
• 美国检察官对哥斯达黎加的数字货币交易和兑换公司Liberty Reserve 发出
指控，称其自2006 年成立以来，为犯罪分子洗钱超过60 亿美元。指控还称，该公
司在全球有逾100万用户，其中在美国至少有20万用户，其经营活动几乎都与疑似犯
罪活动有牵连。美国联邦检察官Preet Bharara 称本案“可能是美国迄今为止指控的
最大一起国际洗钱案件。”
指控，称其自2006 年成立以来，为犯罪分子洗钱超过60 亿美元。指控还称，该公
司在全球有逾100万用户，其中在美国至少有20万用户，其经营活动几乎都与疑似犯
罪活动有牵连。美国联邦检察官Preet Bharara 称本案“可能是美国迄今为止指控的
最大一起国际洗钱案件。”
